LUCCA (ITALPRESS) – La Procura della Repubblica di Firenze, nel contesto di un’indagine svolta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca per contrastare il gioco illegale e l’accumulo abusivo di scommesse su eventi sportivi ed ippici, ha messo in atto un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Firenze, per beni immobili, partecipazioni societarie, saldi attivi di conti correnti bancari, denaro contante, criptovalute, fino a un totale di 6 milioni di euro. La misura cautelare riguarda 5 individui e si basa sulle verifiche effettuate dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio che, durante l’esecuzione, hanno usufruito della collaborazione degli specialisti del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche.
Ci sono 12 persone sotto indagine per le quali la Procura della Repubblica di Firenze ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari e 2 entità giuridiche coinvolte. È stato rilevato come l’organizzazione criminale abbia avuto la collaborazione di oltre 100 agenzie di scommesse distribuite in tutto il territorio nazionale (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia). Sono stati identificati oltre 1.000 conti di gioco, la maggior parte dei quali intestati a terzi e movimentati dagli indagati nei vari bookmaker, con un volume di gioco (il cosiddetto “bettato”), anche superiore a un milione di euro mensili, per un totale di oltre 50.000.000 di euro.
Sono stati individuati oltre 1.500.000 messaggi e quasi 850.000 file di immagini, attraverso i quali è stata confermata e ampliamente verificata la tesi investigativa dell’intermediazione abusiva di scommesse sportive, oltre alla mancata osservanza di tutti gli obblighi antiriciclaggio.
Ci sono 12 persone sotto indagine per le quali la Procura della Repubblica di Firenze ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari e 2 entità giuridiche coinvolte. È stato rilevato come l’organizzazione criminale abbia avuto la collaborazione di oltre 100 agenzie di scommesse distribuite in tutto il territorio nazionale (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia). Sono stati identificati oltre 1.000 conti di gioco, la maggior parte dei quali intestati a terzi e movimentati dagli indagati nei vari bookmaker, con un volume di gioco (il cosiddetto “bettato”), anche superiore a un milione di euro mensili, per un totale di oltre 50.000.000 di euro.
Sono stati individuati oltre 1.500.000 messaggi e quasi 850.000 file di immagini, attraverso i quali è stata confermata e ampliamente verificata la tesi investigativa dell’intermediazione abusiva di scommesse sportive, oltre alla mancata osservanza di tutti gli obblighi antiriciclaggio.
gsl/pc/
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2025-02-12 11:18:00